證券代碼：000635      證券簡(jiǎn)稱：英力特   公告編號(hào)：2023-033

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              寧夏英力特化工股份有限公司

      第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年6月9日以專人送達(dá)或電子郵

件方式向公司董事和監(jiān)事發(fā)出。

列席。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司貸款融資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

   在公司控股股東方任職的關(guān)聯(lián)董事張華先生、李鐵柱先生、白敏

先生、肖俊民先生審議本議案時(shí)回避了表決。

   《關(guān)于向國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司貸款融資暨關(guān)聯(lián)交易的公

告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)

和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董

事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)

于第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，控股股

東國(guó)能英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司需回避表決。

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊載于同日巨潮

資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

  三、備查文件

               寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

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