證券代碼：300313 證券簡稱：*ST天山 公告編號：2023-063
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023 年第五次臨時會議審議通
過，公司決定于 2023 年 7 月 20 日在新疆昌吉市寧邊西路 262 號公司會議室召開
一、召開會議的基本情況
通過，公司召開 2023 年第四次臨時股東大會；本次股東大會會議的召開符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 7 月 20 日下午 15:00（北京時間）。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股
股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票提案
上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會 2023 年第五次臨時會議審議通過，具體內(nèi)
容詳見公司于 2023 年 7 月 3 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com）刊登的會議決議公告。其中提案 2 中獨立董事候選人的
任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。
上述提案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并披
露。中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證
辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件 2）、法
人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件 2）、委托人股東賬戶
卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會。
（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式辦理登記，股東請仔細填寫
《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會登記表》
（附件 3），以便登記確認，并附身份證及股東證券賬戶卡復(fù)印件。信函、電子
郵件須在 2023 年 7 月 17 日 19:00 前送達或發(fā)送至公司證券部，并進行電話確
認。信封上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。
聯(lián)系人姓名：韓明輝 翟蕊
聯(lián)系電話：0994-6566618
傳真號碼：0994-6566616
電子郵箱：tsxmgs@sina.com
通訊地址：新疆昌吉市寧邊西路 262 號公司證券部
郵編：831100
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
五、備查文件
附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件 2：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大
會授權(quán)委托書》
附件 3：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大
會參會股東登記表》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
二〇二三年七月三日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 7 月 20 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所 投資者服 務(wù)密碼” 。具體的 身份認證 流程可登 錄互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席新疆天山畜牧生物工
程股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的
相關(guān)文件。
本單位（本人）對本次會議提案的表決意見如下：
備注（ 該
提案 列打勾的 表決意見
提案名稱 欄目可以
編碼 同意 反對 棄權(quán)
投票 ）
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
《關(guān)于補選第五屆董事會非獨立董
事的議案》
《關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事
的議案》
注：1、對于非累積投票提案，委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、
“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一事項表決提案，不得有
多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審
議事項有多項授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意思進行投票表決。
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投 0 票。
時。
委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
年 月 日
附件 3：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
身份證號碼/營業(yè)執(zhí)
姓名或名稱
照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會 備注
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