證券代碼：001202???????證券簡(jiǎn)稱：炬申股份??????公告編號(hào)：2023-045

????????????????廣東炬申物流股份有限公司

(資料圖)

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

?記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??廣東炬申物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

于2023年8月2日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的通知已于2023

年7月28日以電子郵件的形式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事7名，實(shí)

際出席會(huì)議的董事7名，其中董事長雷琦先生、董事李俊斌先生、獨(dú)立董事李萍女士、

匡同春先生、楊中碩先生以通訊方式出席會(huì)議。會(huì)議由董事長雷琦先生主持，公司

監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：

??（一）審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

??為規(guī)范募集資金的管理和使用，維護(hù)投資者合法權(quán)益，同意公司在廣發(fā)銀行股

份有限公司佛山分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于新增募投項(xiàng)目“炬申大宗商品物

流倉儲(chǔ)中心項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)與使用，并授權(quán)管理層辦理后續(xù)與保薦機(jī)構(gòu)、募

集資金存放銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議以及其他相關(guān)事宜。

??議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案無需提交股東大會(huì)審議。

???三、備查文件

??特此公告。

???????????????????????????廣東炬申物流股份有限公司董事會(huì)

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