證券代碼：002160          證券簡稱：常鋁股份          公告編號：2023-033

                江蘇常鋁鋁業(yè)集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議的召開和出席情況

  江蘇常鋁鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“股份公司”或“公司”）2022 年度

股東大會會議通知于 2023 年 4 月 29 日以公告形式發(fā)出，會議于 2023 年 5 月 26 日下

午 13:00 在公司辦公樓三樓會議室召開，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長欒貽偉先生主持，會議的召集、召開與表決

程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  出席本次會議的股東及股東代表共計 13 人，代表股份 435,514,333 股，占上市

公司總股份的 42.1691％。其中通過現(xiàn)場投票的股東 6 人，代表股份 435,384,033 股，

占上市公司總股份的 42.1565％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 130,300 股，

占上市公司總股份的 0.0126％。

  公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師通過現(xiàn)場或通訊方式出席或列席

了本次會議。

   二、議案的審議和表決情況

  本次 2022 年度股東大會逐項審議了會議通知中的議案，并以現(xiàn)場記名投票表決

和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式通過如下決議：

  表決結(jié)果：同意 435,458,633 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,276,090 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,633 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,276,090 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,633 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,276,090 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,633 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,276,090 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,533 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,275,990 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,533 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,275,990 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,533 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,275,990 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,533 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,275,990 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

案》

  表決結(jié)果：同意 435,458,633 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,276,090 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

  表決結(jié)果：同意 435,458,633 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,276,090 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 435,458,633 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 55,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0128％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小投資者表決情況：同意 9,276,090 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（上海）事務(wù)所唐銀鋒律師、李德財律師見證了本次 2022 年度股東大

會并出具《法律意見書》，認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大

會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效?！?/p>

  四、獨立董事述職情況

  在本次股東大會上，公司獨立董事向股東大會作出2022年度述職報告，具體內(nèi)容

詳見2023年4月29日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊載的《獨立

董事2022年度述職報告》。

   五、會議備查文件

東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                            江蘇常鋁鋁業(yè)集團股份有限公司董事會

                                二〇二三年五月二十七日

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