新注冊(cè)企業(yè)的法人

剛登記信息就收到電話

要求購買“地圖打點(diǎn)”業(yè)務(wù)

(資料圖片僅供參考)

看似是推銷，實(shí)則為詐騙！

近日，杭州市公安局余杭區(qū)分局組織專案組在外省市，成功搗毀一個(gè)利用“地圖打點(diǎn)”實(shí)施詐騙的公司，共采取刑事強(qiáng)制措施135人，其中刑事拘留31人，取保候?qū)?04人。

“地圖打點(diǎn)”騙局

多名企業(yè)法人中招

“您申請(qǐng)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)審核通過，現(xiàn)在按照審核流程為您辦理‘地圖打點(diǎn)’業(yè)務(wù)，需要支付280元，如果不辦理您的資格將被取消…”前不久，正在申請(qǐng)注冊(cè)公司的何先生，接到這樣一通陌生電話。

何先生說：“雖然對(duì)方電話里沒有明說自己是工商部門的人，但話里話外給人的感覺會(huì)讓你信以為真。一上來就報(bào)了我的個(gè)人信息、公司信息等等。通話過程中，加了我的‘微信’好友，發(fā)過來一個(gè)鏈接，可以直接付款?！碑?dāng)場(chǎng)付款280元之后，何先生才意識(shí)到被騙，當(dāng)即選擇報(bào)警。

類似的情況并非只發(fā)生在何先生身上，2022年年底，杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查中心接到工商部門傳遞的線索，部分注冊(cè)公司的法人代表，在完成工商注冊(cè)后，兩三分鐘內(nèi)便會(huì)接到電話，對(duì)方謊稱是“工商局工作人員”，要求購買280元的“地圖打點(diǎn)”業(yè)務(wù)。

受害人劉先生（化名）說：“對(duì)方冒充是和工商部門合作的公司，稱‘地圖打點(diǎn)’業(yè)務(wù)是成功注冊(cè)公司后必須所做的業(yè)務(wù)。承諾這個(gè)業(yè)務(wù)辦理好后營(yíng)業(yè)執(zhí)照就下來，但是交錢后‘地圖打點(diǎn)’業(yè)務(wù)并沒有辦理成功?！?/p>

受害人徐先生（化名） 說：“后期發(fā)現(xiàn)‘地圖打點(diǎn)’業(yè)務(wù)沒有辦理成功，還是自己操作辦理的，想要退款時(shí)對(duì)方稱交了錢無法退款?！?/p>

余杭警方立即成立專案組，對(duì)轄區(qū)內(nèi)部分新注冊(cè)企業(yè)的法人代表開展訪問，大部分受訪者均反映了相同情況。

據(jù)悉，專案組回訪撥通受騙企業(yè)法人電話333個(gè)。其中，認(rèn)為自己被騙的客戶有202人，占比60.1%，認(rèn)為自己沒有被騙的101人，占比30.3%，剩余30人無法說清。

在自認(rèn)為被騙的202名客戶中，在拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前接到詐騙電話的有56人，拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后接到詐騙電話的有120人，無法明確的有26人；其中有159人要求退款被拒絕或未退款。

雷霆出擊 跨省抓捕

經(jīng)過抽絲剝繭的研判，余杭警方專案組成功發(fā)現(xiàn)一個(gè)隱藏在背后的巨大詐騙團(tuán)伙產(chǎn)業(yè)鏈。

杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警蔣金鑫介紹說：“該團(tuán)伙層級(jí)架構(gòu)清晰、人員結(jié)構(gòu)完整，而受騙公司更涉及全國(guó)各地，其中涉及余杭區(qū)的新注冊(cè)公司82家、涉及杭州市520家、涉及全國(guó)2萬余家，被騙金額累計(jì)達(dá)近千萬元?！?/p>

2023年2月22日凌晨，專案組成員赴外省組織集中抓捕。該案30余名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，并對(duì)詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，去年2月開始，該團(tuán)伙主要嫌疑人文某聽說有“地圖打點(diǎn)”賺錢的渠道，便暗中研究“門道”，之后便糾集同伙成立公司實(shí)施詐騙。

文某還通過和網(wǎng)絡(luò)黑客人員合作，采用非法手段，從各種渠道收集新注冊(cè)工商企業(yè)數(shù)據(jù)，以冒充工商部門工作人員等手段，組織人員開展所謂的“地圖打點(diǎn)”業(yè)務(wù)。

蔣金鑫表示：“文某公司層級(jí)結(jié)構(gòu)清晰，向下擴(kuò)展多個(gè)‘戰(zhàn)隊(duì)’，每個(gè)‘戰(zhàn)隊(duì)’各自開展詐騙，通過統(tǒng)一的詐騙話術(shù)培訓(xùn)與業(yè)績(jī)考核，迅速促成業(yè)務(wù)‘創(chuàng)收’?！?/p>

目前，余杭警方已對(duì)文某等30余名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

作案手段及話術(shù)分析

2022年4月開始，嫌疑公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)利用爬蟲軟件非法抓取企業(yè)工商注冊(cè)信息、法人信息，并制作“中宏云智”APP。

該非法軟件可以實(shí)時(shí)獲取新注冊(cè)的工商企業(yè)數(shù)據(jù)，法人代表提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)，工商部門一旦審批通過，數(shù)據(jù)就會(huì)被這個(gè)非法軟件抓取。

獲取到數(shù)據(jù)后，該公司員工立即撥打新注冊(cè)的法人手機(jī)號(hào)碼，用公司培訓(xùn)的話術(shù)使被害人認(rèn)為其是工商部門、地圖認(rèn)證中心等部門的工作人員，誘導(dǎo)被害人誤以為地圖標(biāo)注業(yè)務(wù)是工商執(zhí)照辦理的必備流程，從而向該詐騙團(tuán)伙支付價(jià)格80元至996元不等的地圖標(biāo)注費(fèi)。

根據(jù)抓捕現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的員工筆記，公司提供的話術(shù)模板一般有以下“套路”：

（一）明示或暗示身份。接線員會(huì)模仿政務(wù)、運(yùn)營(yíng)商、銀行等熱線的溝通語氣，提高可信度。接著主動(dòng)說出注冊(cè)企業(yè)的一些信息，取得受害人對(duì)偽造身份的認(rèn)可。同時(shí)利用消費(fèi)者心理，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)在付費(fèi)進(jìn)行地圖打點(diǎn)可以享受新用戶優(yōu)惠，以后辦理價(jià)格會(huì)更高。

（二）添加微信承諾服務(wù)。誘導(dǎo)受害人添加企業(yè)微信，向客戶保證收款方是公司對(duì)公賬戶，整個(gè)操作正規(guī)透明，并承諾開分店、換地址、改名稱等操作一律免費(fèi)，有專門的售后為其保障。

（三）催促付款成功開單。發(fā)送營(yíng)業(yè)執(zhí)照的截屏和收款碼，催促客戶及時(shí)付款，不要猶豫。若受害人事后發(fā)現(xiàn)并要求退款，則先安撫情緒，并告知對(duì)方其提出的要求已經(jīng)向公司申請(qǐng)了。

警方提醒

地圖標(biāo)記是將企業(yè)或企業(yè)的脫機(jī)地址信息標(biāo)記到Internet電子地圖，移動(dòng)電子地圖或?qū)Ш降貓D上，以便用戶可以在本地電子地圖上看到商家的商店信息或公司的地址信息，從而增加商戶的在線曝光率。

因?yàn)榇蠖鄶?shù)人對(duì)于商業(yè)地圖標(biāo)注是否收費(fèi)平時(shí)并不關(guān)注，目前其實(shí)都是免費(fèi)的，也更沒有“不辦理就要取消注冊(cè)資格”一說。不法分子正是利用了這樣的“信息差”來實(shí)施詐騙。

杭州交通918記者：韓帥/ 通訊員：羅永此