證券代碼:603025 證券簡(jiǎn)稱:大豪科技 公告編號(hào):2023-037
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
【資料圖】
漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人,實(shí)到董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭建軍先生召集和
主持。本次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 20 日發(fā)出。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和
國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
資事項(xiàng)議案》
為長(zhǎng)遠(yuǎn)布局公司子公司北京興漢網(wǎng)際股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興漢網(wǎng)際”)
的未來(lái)發(fā)展,進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展,補(bǔ)充興漢網(wǎng)際自有資金,興漢網(wǎng)際擬通過(guò)增
資形式引入具有國(guó)資、電信或軍工背景的產(chǎn)業(yè)投資人,預(yù)計(jì)本輪融資額不超過(guò) 1.8
億元。最終投資方為公開(kāi)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)中標(biāo)的投資機(jī)構(gòu),最終交易價(jià)格以不低于
國(guó)資監(jiān)管單位備案的評(píng)估值 69,940.00 萬(wàn)元掛牌并經(jīng)公開(kāi)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)確定。
興漢網(wǎng)際融資主要用途包括:①興漢網(wǎng)際的業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略性布局,在云網(wǎng)、
軍工等新市場(chǎng)領(lǐng)域加強(qiáng)市場(chǎng)推廣及研發(fā)投入;②持續(xù)增加下一代網(wǎng)安新產(chǎn)品及國(guó)
產(chǎn)信創(chuàng)平臺(tái)的研發(fā)投入;③對(duì)生產(chǎn)工廠進(jìn)行自動(dòng)化改造;④補(bǔ)充興漢網(wǎng)際現(xiàn)有流
動(dòng)資金。
本次交易完成后,公司仍為興漢網(wǎng)際的單一大股東,公司仍占興漢網(wǎng)際董事
會(huì)多數(shù)席位,興漢網(wǎng)際依然為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。
本項(xiàng)議案表決情況:同意:9 票;反對(duì):0 票;棄權(quán) 0 票。
同意公司設(shè)立東莞分公司。
本項(xiàng)議案表決情況:同意:9 票;反對(duì):0 票;棄權(quán) 0 票。
限公司的議案》
同意對(duì)全資子公司北京大豪技術(shù)有限公司實(shí)施清算注銷。
本項(xiàng)議案表決情況:同意:9 票;反對(duì):0 票;棄權(quán) 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事會(huì)
? 報(bào)備文件
(一)董事會(huì)決議
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