證券代碼：603025    證券簡稱：大豪科技       公告編號：2023-037

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

【資料圖】

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議由董事長鄭建軍先生召集和

主持。本次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 20 日發(fā)出。會(huì)議的召開符合《中華人民共和

國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

資事項(xiàng)議案》

  為長遠(yuǎn)布局公司子公司北京興漢網(wǎng)際股份有限公司（以下簡稱“興漢網(wǎng)際”）

的未來發(fā)展，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充興漢網(wǎng)際自有資金，興漢網(wǎng)際擬通過增

資形式引入具有國資、電信或軍工背景的產(chǎn)業(yè)投資人，預(yù)計(jì)本輪融資額不超過 1.8

億元。最終投資方為公開產(chǎn)權(quán)交易市場中標(biāo)的投資機(jī)構(gòu)，最終交易價(jià)格以不低于

國資監(jiān)管單位備案的評估值 69,940.00 萬元掛牌并經(jīng)公開產(chǎn)權(quán)交易市場確定。

  興漢網(wǎng)際融資主要用途包括：①興漢網(wǎng)際的業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，在云網(wǎng)、

軍工等新市場領(lǐng)域加強(qiáng)市場推廣及研發(fā)投入；②持續(xù)增加下一代網(wǎng)安新產(chǎn)品及國

產(chǎn)信創(chuàng)平臺(tái)的研發(fā)投入；③對生產(chǎn)工廠進(jìn)行自動(dòng)化改造；④補(bǔ)充興漢網(wǎng)際現(xiàn)有流

動(dòng)資金。

  本次交易完成后，公司仍為興漢網(wǎng)際的單一大股東，公司仍占興漢網(wǎng)際董事

會(huì)多數(shù)席位，興漢網(wǎng)際依然為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。

  本項(xiàng)議案表決情況：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán) 0 票。

  同意公司設(shè)立東莞分公司。

  本項(xiàng)議案表決情況：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán) 0 票。

限公司的議案》

 同意對全資子公司北京大豪技術(shù)有限公司實(shí)施清算注銷。

 本項(xiàng)議案表決情況：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán) 0 票。

 特此公告。

                     北京大豪科技股份有限公司董事會(huì)

  ? 報(bào)備文件

 （一）董事會(huì)決議

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