????????袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

???????董事會提名與薪酬考核委員會議事規(guī)則

(資料圖片)

?（已經(jīng)袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第九屆董事會第一次（臨時）會議審議通過）

????????????????第一章??????總則

??第一條???為了建立科學(xué)、高效、務(wù)實的決策體系，充分發(fā)揮袁隆平農(nóng)業(yè)高科

技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提名與薪酬考核委員會（以下簡稱

“提名與薪酬考核委員會”）專業(yè)能力，優(yōu)化公司董事和高級管理人員的產(chǎn)生機(jī)

制，提升公司人力資源管理水平，根據(jù)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》

（以下簡稱“章程”），特制定提名與薪酬考核委員會議事規(guī)則。

??第二條???提名與薪酬考核委員會是董事會按照董事會決議設(shè)立的專門工作

機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對董事及高級管理人員的選擇及人力資源相關(guān)重大事項提出建議，

研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，并對董事、高級管理人員進(jìn)

行考核。

???????????????第二章????人員組成

??第三條???提名與薪酬考核委員會成員由?5?名董事組成，獨立董事應(yīng)占多數(shù)。

??第四條???提名與薪酬考核委員會委員由董事會選舉產(chǎn)生。

??第五條???提名與薪酬考核委員會設(shè)主任委員?1?名，由獨立董事?lián)?，?jīng)董事

會選舉產(chǎn)生。主任委員負(fù)責(zé)召集并主持提名與薪酬考核委員會相關(guān)會議。

??第六條???提名與薪酬考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可

連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事

會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。

??第七條???董事會辦公室為提名與薪酬考核委員會秘書機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)提名與薪酬

考核委員會日常工作，督促提名與薪酬考核委員會決議執(zhí)行。人力資源等部門配

合董事會辦公室做好提名與薪酬考核委員會日常工作。

????????????????第三章???職責(zé)權(quán)限

??第八條????提名與薪酬考核委員會主要職責(zé)權(quán)限：

??（一）研究董事、高級管理人員薪酬政策；

??（二）擬定薪酬管理制度及實施方案；

??（三）確定董事及高級管理人員績效考核的標(biāo)準(zhǔn)、制訂公司的有關(guān)獎罰辦法；

??（四）對董事及高級管理人員進(jìn)行績效考評并提出建議；

??（五）研究董事及公司高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；

??（六）對提名的董事候選人及高級管理人員人選進(jìn)行審核并提出建議；

??（七）廣泛搜尋合格的董事及高級管理人員人選；

??（八）董事會授權(quán)的其他事宜。

????????????????第四章???工作細(xì)則

??第九條???提名與薪酬考核委員會每年至少應(yīng)召開一次定期會議，并可根據(jù)需

要隨時召開臨時會議。提名與薪酬考核委員會會議由主任委員召集和主持，主任

委員不能召集和主持時，可委托其他委員召集和主持。

??第十條????提名與薪酬考核委員會召開定期會議，應(yīng)當(dāng)于召開前?5?日通知全體

委員；召開臨時會議，應(yīng)當(dāng)于召開前?3?日通知全體委員。根據(jù)實際情況，經(jīng)全體

委員一致同意，也可不提前發(fā)出通知而直接召開臨時會議。

??第十一條????提名與薪酬考核委員會應(yīng)在定期會議上審議以下事項：

??（一）對董事、高級管理人員任職情況進(jìn)行考核；

??（二）聽取分管人力資源的高級管理人員關(guān)于對公司人力資源管理制度執(zhí)行

情況及人力資源現(xiàn)狀、主要變化、問題、提升人力資源管理水平方案及員工激勵

方案等相關(guān)事項的匯報；

??（三）對下半年度/年度人力資源重點工作進(jìn)行討論。

??第十二條????在提名人提名董事及高級管理人員候選人后，提名與薪酬考核委

員會應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)對董事及高級管理人員候選人任職資格和提名人資格進(jìn)行

審核并出具意見。

??第十三條????以下事項在提交董事會審議（如需）前，應(yīng)先提交提名與薪酬考

核委員會審核，并由提名與薪酬考核委員會主任決定是否根據(jù)實際情況履行前置

評判程序：

??（一）擬出臺薪酬管理制度、考核管理制度、獎懲管理制度等人力資源管理

相關(guān)基本制度；

??（二）籌劃員工激勵方案；

??（三）擬提高或降低董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)；

??（四）擬提高或降低公司員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

??第十四條????提名與薪酬考核委員會會議可以采取現(xiàn)場和視頻相結(jié)合或通訊

表決方式召開，并應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。如委員無法親自出席

提名與薪酬考核委員會會議，可委托其他委員代為出席并表決。每一名委員有一

票表決權(quán)，會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

??第十五條????提名與薪酬考核委員會在審議相關(guān)事項時，如提名與薪酬考核委

員會主任委員認(rèn)為必要，可要求高級管理人員或其他相關(guān)人員列席會議。

??第十六條????如有必要，提名與薪酬考核委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)和有關(guān)專家

為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

??第十七條????董事會辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)做好提名與薪酬考核委員會會議記錄，出席

會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄及經(jīng)出席委員簽署的決議由董事會

辦公室負(fù)責(zé)保存。

??第十八條????出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有

關(guān)信息。

?????????????????第五章????附則

??第十九條????本議事規(guī)則自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。

??第二十條????本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和章程的規(guī)定執(zhí)行；

本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的章程相抵觸時，按

國家有關(guān)法律、法規(guī)和章程的規(guī)定執(zhí)行。

??第二十一條???本議事規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

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