證券代碼：300130       證券簡(jiǎn)稱：新國(guó)都     公告編號(hào)：2023-051

(資料圖片僅供參考)

                深圳市新國(guó)都股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

會(huì)議，已經(jīng)于2023年8月4日以書面送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知。

座20樓深圳市新國(guó)都股份有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。

列席本次會(huì)議。

性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議通過(guò)了全部議案，并形成如下決議：

  （一）《關(guān)于2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2023年半年度報(bào)告的程序符合法

律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件等的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司

的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月15日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《深圳市新國(guó)都股份有限公司2023年半年度報(bào)告》（公告編

號(hào)：2023-048）和《深圳市新國(guó)都股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》（公告

編號(hào)：2023-049）。

  （二）《關(guān)于注銷2020年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授股票期權(quán)的

議案》

  公司2020年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃原激勵(lì)對(duì)象白勇因個(gè)人原因不再在公

司及控股子公司體系內(nèi)任職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬對(duì)以上激勵(lì)對(duì)象已獲授

的2020年股票期權(quán)合計(jì)40,000份、2022年股票期權(quán)合計(jì)75,000份進(jìn)行注銷。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見2023年8月15日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于注銷2020年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授股票期權(quán)

的公告》（公告編號(hào)：2023-052）。

   三、 備查文件

      年半年度報(bào)告的書面確認(rèn)意見。

  特此公告。

                             深圳市新國(guó)都股份有限公司

                                   監(jiān)事會(huì)

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