??????????????????????????????????煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司

(資料圖)

證券代碼：002481?????證券簡(jiǎn)稱：雙塔食品?????????編號(hào)：2023-033

??????????????煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

?沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董

事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）于?2023?年?6?月?13?日以電話的形式發(fā)出會(huì)議通知，并

于?2023?年?6?月?14?日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事?9?人，實(shí)際參加表決

董事?9?人。

??本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長楊君敏主持。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??表決結(jié)果：?9?票贊成、?0?票反對(duì)、?0?票棄權(quán)。

??同意取消原提交公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于提名第六屆董

事會(huì)董事候選人的議案》。

??表決結(jié)果：贊成票?9?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??同意將臨時(shí)議案《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案（新）》提交至公

司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。第六屆董事會(huì)董事候選人由楊君敏先生、李玉

??????????????????????????????????????????????煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司

林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生、張寶國先生、孫心

意先生、趙琳女士，其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨(dú)立董事候選人，

變更為第六屆董事會(huì)董事候選人楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先

生、賈政慶先生、叢臻亭先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士，其中張寶國

先生、孫心意先生、趙琳女士為獨(dú)立董事候選人，其他保持不變。

增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。

???表決結(jié)果：?9票贊成、?0票反對(duì)、?0票棄權(quán)。

???公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)原定于?2023?年?6?月?26?日在公司召開，延期

至?2023?年?6?月?28?日?召?開?，?其?他?保?持?不?變?。?具?體?內(nèi)?容?詳?見?在?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于延期召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、取

消部分議案并增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。

???三、備查文件

???公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）決議。

???后附部分董事候選人簡(jiǎn)歷。

???特此公告。

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??????????????????????????????????????????董???事???會(huì)

???????????????????????????????????????二〇二三年六月十四日

?????????????????????????????煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司

????????????部分董事候選人簡(jiǎn)歷

于煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司，現(xiàn)就職于招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心。賈政慶先生目前

未持有本公司股票。

??賈政慶先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不

存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中

規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人

的情形。

任職于中國農(nóng)業(yè)銀行、招遠(yuǎn)蟲蟲網(wǎng)吧、北京南澳綠亨國際貿(mào)易有限公司、招遠(yuǎn)市寶

暉建筑公司、煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司，現(xiàn)就職于招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心。叢臻

亭先生目前未持有本公司股票。

?叢臻亭先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存

在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中

規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人

的情形。

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