證券代碼：688066????????證券簡稱：航天宏圖???公告編號：2023-045

債券代碼：118027????????債券簡稱：宏圖轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

?????????????航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

??????????關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的

????????????????????回購報告書

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

?????重要內(nèi)容提示：

?????????航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有或自

?????????籌資金以集中競價交易的方式回購公司股份，主要內(nèi)容如下：

計劃。公司如未能在股份回購實施完成之后?36?個月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚

未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本次回購方案按

調(diào)整后的政策實行；

回購決議前?30?個交易日公司股票交易均價的?150%；

?????????相關(guān)股東是否存在減持計劃：

??截至本次回購方案披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實

際控制人、持股?5%以上股東在未來?3?個月、未來?6?個月暫不存在減持公司股票

的計劃。在上述期間若實施股份減持計劃，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時履行信

息。

?????????相關(guān)風(fēng)險提示：

而導(dǎo)致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施的風(fēng)險；

響，致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，可能存在回購方案無法實施或者

部分實施的風(fēng)險；

存在根據(jù)規(guī)則變更或終止本次回購方案的風(fēng)險；

勵計劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，則存在啟動未使用

部分股份注銷程序的風(fēng)險。

??公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實施，并根據(jù)回

購股份事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

??一、回購方案的審議及實施程序

??（一）2023?年?5?月?31?日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過

了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。

??公司全體董事出席會議，以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)的表決結(jié)果通過

了該項議案，獨立董事對本次事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

??（二）根據(jù)《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章

程》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?7?號——回購股份》相關(guān)

規(guī)定，本次回購股份方案經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議后即可實施，

無需提交公司股東大會審議。

??上述董事會審議時間及程序等符合《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第?7?號——回購股份》等相關(guān)規(guī)定。

??二、回購方案的主要內(nèi)容

??（一）本次回購股份的目的和用途

??基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司長期價值的認(rèn)可，為建立、完善公

司長效激勵機(jī)制，充分調(diào)動公司員工的積極性，提高公司員工的凝聚力，有效地

將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司穩(wěn)定、健康、

可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司的實際財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等因素，公司擬通過集中競價

交易方式進(jìn)行股份回購。本次回購的股份將用于實施員工持股或者股權(quán)激勵計劃。

??（二）擬回購股份的種類

??本次擬回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A?股）股票。

??（三）擬回購股份的方式

??集中競價交易方式。

??（四）回購期限

??自公司董事會審議通過本次回購方案之日起?12?個月內(nèi)?；刭弻嵤┢陂g，公

司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌?10?個交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌

后順延實施并及時披露。

??如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

案之日起提前屆滿。

??（1）公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報公告

前?10?個交易日內(nèi)；

??（2）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在

決策過程中至依法披露之日內(nèi)；

??（3）中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

??（五）本次回購的價格

??本次回購股份的價格不超過人民幣?75?元/股（含），該價格不高于公司董事

會通過回購決議前?30?個交易日公司股票交易均價的?150%；

??如公司在回購期限內(nèi)實施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派送股票紅利、

配股、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事項，公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易

所的相關(guān)規(guī)定，對回購價格上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

??（六）擬回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

元（含）。

限?75?元/股進(jìn)行測算，回購數(shù)量約為?1,333,333?股，回購股份比例約占公司總股

本的?0.51%；按照本次回購金額下限人民幣?5,000?萬元，回購價格上限?75?元/股

進(jìn)行測算，回購數(shù)量約為?666,666?股，回購比例約占公司總股本的?0.26%。具體

回購股份數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

??（七）本次回購的資金來源

??本次回購的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

??（八）預(yù)計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

??按照本次回購金額下限人民幣?5,000?萬元（含）和上限人民幣?10,000?萬元

（含），回購價格上限人民幣?75?元/股進(jìn)行測算，假設(shè)本次回購股份全部用于實

施員工持股或者股權(quán)激勵計劃，對上述股份進(jìn)行鎖定，本次回購對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

的影響具體如下：

???????????????????回購前????????????按回購金額上限回購后???????????按回購金額下限回購后

?股份類型

???????????數(shù)量（股）??????????比例?????數(shù)量（股）??????????比例?????數(shù)量（股）?????????比例

限售條件流通股????????0?????????（%）

無限售條件流通股???259,946,793????100????258,613,460???99.49???259,280,127???99.74

??總股本??????259,946,793????100????259,946,793????100????259,946,793????100

??（九）本次回購股份對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、償債履行能

力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

??根據(jù)公司經(jīng)營、財務(wù)及未來發(fā)展情況，公司認(rèn)為回購資金總額區(qū)間為人民幣

和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。

??截至?2023?年?3?月?31?日，公司總資產(chǎn)?57.54?億元，流動資產(chǎn)?45.23?億元，歸

屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)?26.16?億元。按照本次回購資金上限?10,000?萬元測

算，分別占上述財務(wù)數(shù)據(jù)的?1.74%、2.21%、3.82%。根據(jù)公司經(jīng)營和未來發(fā)展規(guī)

劃，公司認(rèn)為以人民幣?10,000?萬元上限回購股份不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研

發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購實施完成后，不會導(dǎo)致公

司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會改變公司的上市公司地位，股權(quán)分布情況符合上市公

司的條件。

??（十）獨立董事關(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等

相關(guān)事項的意見

司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?7?號——回購股

份》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定。

公司的投資信心，同時，也有利于公司市場形象的維護(hù)，增強(qiáng)投資者信心，保護(hù)

廣大股東利益，公司本次回購股份具有必要性。

（含），資金來源為自有資金，本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)

生重大影響，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的

上市地位，公司本次回購股份預(yù)案是可行的。

是中小股東的利益情形。

??綜上所述，我們認(rèn)為公司本次回購股份符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，有利于提升公司價值，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公

司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益。

??因此，我們同意《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。

??（十一）公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議

前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)

幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

??除公司董事兼董事會秘書張路平先生在2023年1月份減持股份15,000股外，

其余董監(jiān)高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)不

存在買賣本公司股份的行為；不存在與本次回購方案存在利益沖突、不存在內(nèi)

幕交易及市場操縱的行為；在回購期間不存在增減持計劃。

??（十二）公司向董監(jiān)高、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東問詢

未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

??截至本次回購方案披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、

實際控制人、持股5%以上股東在未來3個月、未來6個月暫不存在減持公司股

票的計劃。在上述期間若實施股份減持計劃，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時履

行信息披露義務(wù)。

??（十三）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

??本次回購股份擬用于實施員工持股或者股權(quán)激勵計劃。公司董事會將根據(jù)

證券市場變化確定本次回購股份的實際實施進(jìn)度。若未能在股份回購?fù)瓿芍?/p>

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注

銷。

??（十四）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

??若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，公司將依據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定及

時履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，并及時

履行披露義務(wù)。

??（十五）辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)安排

??為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項的相關(guān)工作，公司董事

會授權(quán)公司管理層具體辦理本次回購股份的相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但

不限于：

等；

有關(guān)的其他事宜；

文件條款進(jìn)行修改，辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜（若涉及）；

次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由董事會重新表決的事項外，授權(quán)

公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

明但為本次股份回購所必須的事宜。

??上述授權(quán)自公司董事會審議通過回購方案之日起至上述授權(quán)事項辦理完

畢之日止。

??三、回購方案風(fēng)險提示

而導(dǎo)致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施的風(fēng)險；

響，致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，可能存在回購方案無法實施或者

部分實施的風(fēng)險；

存在根據(jù)規(guī)則變更或終止本次回購方案的風(fēng)險；

勵計劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，則存在啟動未使用

部分股份注銷程序的風(fēng)險。

??公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實施，并根據(jù)回

購股份事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

??四、其他事項說明

??（一）前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況

??公司披露的第三屆董事會第十六次會議決議公告前一個交易日（即?2023?年

內(nèi)容詳見公司?2023?年?6?月?7?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的《關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》。

??（二）回購專用證券賬戶開立情況

??根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了

股份回購專用證券賬戶，具體情況如下：

??持有人名稱：航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司回購專用證券賬戶

??證券賬戶號碼：B885842498

?該賬戶僅用于回購公司股份。

?（三）后續(xù)信息披露安排

?公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)實施回購，并根據(jù)回購股份事項進(jìn)展

情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

?特此公告。

?????????????????????航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

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